Как правило, технология криптовалют стремится обеспечить анонимность. Это означает, что обычно идентификация людей за транзакциями скрыта за шифрованием и псевдонимами. Тем не менее каждая транзакция фиксируется в общедоступном реестре, известном как блокчейн. Блокчейн представляет собой цепочку блоков данных, где хранится информация о транзакциях. Хотя личность владельца кошелька остаётся скрытой за уникальным адресом, сама транзакция доступна для просмотра.
Это означает, что любой может отследить по адресу количество и сумму переведенных криптовалют между адресами кошельков. Но именно определить, кому принадлежит конкретный кошелек, бывает сложнее. Необходимость обеспечения анонимности является одной из ключевых черт многих криптовалют.
Где отслеживаются транзакции?
Транзакции криптовалют отслеживаются при помощи специальных сайтов, называемых «блокчейн эксплорер» или обозреватель блоков.
Эксплорер или обозреватель блоков – это сайт или мобильное приложение, позволяющий увидеть информацию о транзакциях, блоках и адресах в блокчейне криптовалюты. Обозреватель подобен поисковику, но ищет только по определнной сети (блокчейну). С его помощью можно проверять статус транзакций, искать информацию о конкретных блоках или адресах, а также отслеживать детали операций в сети.
Каждая криптовалюта имеет свой собственный блокчейн-эксплорер, но как ими пользоваться и где найти для конкретных монет расскажем ниже.
Что нужно, чтобы отслеживать транзакции и что можно посмотреть?
Чтобы отследить транзакцию любой из криптовалют, нужно ввести в строку поиска обозревателя один из параметров:
- Адрес криптокошелька нужен для просмотра баланса, входящих и исходящих транзакций, адресов блоков этих транзакций и хэшей конкретных транзакций.
- Номер блока – по номеру блока можно увидеть все транзакции в блоке, число подтверждений блока, его номер и все адреса (получатели и отправители), время включения в цепочку блоков, а также сумму комиссии майнерам за этот блок (если алгоритм подразумевает майнинг).
- Хэш транзакции – это адрес конкретной транзакции, по которому можно увидеть сумму отправления, число подтверждений блока, адреса получателя и отправителя, время транзакции.
Стоит отметить, что если на сети криптовалюты могут создаваться токены, например в сети ethereum, то в балансе кошельков будут видны и найденные токены.
Сайты для отслеживания транзакций
Некоторые криптовалюты имеют собственные официальные сайты, на которых можно отследить транзакции. Например, для Биткоина есть эксплорер blockchain.com, а для Эфириума — etherscan.io.
Существуют и общие агрегаторы сразу по нескольким криптовалютам. Один из них — обозреватель блоков blockchair.com, который предоставляет информацию по самым популярным и ликвидным коинам:
- Bitcoin
- Ethereum
- BNB
- opBNB
- Litecoin
- Cardano
- Ripple
- Polkadot
- Dogecoin
- Bitcoin Cash
- Stellar
- Monero
- Kusama
- eCash
- Zcash
- Dash
- Groestlcoin
- Tether USD
- USD Coin
- Binance USD
Многие кошельки для хранения криптовалют также позволяют отслеживать транзакции. Они предоставляют функционал для просмотра истории операций вместе с данными из блокчейна типа хэша транзакции, адресов и номера блоков.
Данные на этих сайтах ничем не отличаются, они всего лишь графическая оболочка для отображения данных блокченов. Выбирайте сервис исключительно по удобству интерфейсу и быстрому доступу к эксплореру, например через мобильное приложение.
Получается, что все криптовалюты отслеживаются и не анонимны?
Хотя адреса криптовалют не раскрывают личность владельца, исследователи могут использовать техники анализа данных и общедоступную информацию для попыток идентифицировать владельцев. Такой метод называется анализом цепочки блоков. Путем изучения общедоступных данных о транзакциях и ассоциированных с ними информационных следов, таких как временные метки или объемы перевода, можно предположить, какие адреса связаны между собой, хотя не всегда точно определить их владельцев.
Существуют также способ спрятать свои транзакции, который называется смешиванием или «микшированием», который разбивает одну транзакцию на много маленьких разных размеров и отправляет эти транзакции в разное время, запутывая отслеживание.
Именно поэтому многие криптобиржи просят показать документы (KYC-проверка) и внутри себя привязывают конкретные личности к адресам кошельков, идентифицируя пользователей и убирая анонимность как таковую. Это требования регуляторов (государства или центробанка).