54% из появившихся в прошлом году токенов стандарта ERC-20 имели признаки принадлежности к схеме пампа и дампа (от англ. Pump&Dump). К такому выводу пришли аналитики Chainalysis.
О том, как получить криптовалюту бесплатно, читайте в нашем специальном материале.
Для манипуляций разработчики создали 90 тыс. токенов
Согласно исследованию, в 2023 году в сети Ethereum (ETH) появилось 370 тыс. новых токенов, 168 тыс. из которых залистила как минимум одна децентрализованная биржа (DEX). Однако популярностью пользуются далеко не все эти монеты.
Менее 14% от всех запущенных криптовалют достигают ликвидности в размере более $300 на торговых площадках. Только 5,7% токенов, появившихся в прошедшие 12 месяцев, вообще превышают этот порог, как видно на графике ниже.
Причин для такого много, и одна из них — попытки манипуляций. По данным Chainalysis, для схемы пампа и дампа в прошлом году было создано примерно 90 408 монет. Это количество составляет:
- 24,4% всех токенов, выпущенных на Ethereum;
- 53,6% всех токенов, зарегистрированных на DEX.
Однако объем сделок с такими активами в 2023 году не превысил 1,3% от общего показателя торгов на децентрализованных биржах.
Аналитики отметили, что с середины 2023 года ежемесячное количество монет, подозреваемых в использовании для манипуляций, стабильно снижается. Однако оно все еще выше, чем в 2022 году.
Сколько заработали мошенники
Специалисты Chainalysis также подсчитали, сколько заработали создатели токенов, участвовавших в схеме пампа и дампа. Так, в совокупности они получили порядка $241,6 млн без учета затрат на создание и запуск монеты.
Согласно исследованию, такие активы приносят среднюю прибыль в размере $2 672.
Некоторые участники крипторынка запускают сразу по несколько токенов, отвечающих критериям причисления активов для манипуляций. Один из адресов, который проанализировали в Chainalysis, за 2023 год создал 81 монету и получил за них около $830 тыс.
Почему схема пампа и дампа так распространена
По большей части это связано с легкостью создания и выпуска токенов стандарта ERC-20. На децентрализованных биржах сделать это может кто угодно. Понадобятся лишь минимальные знания для запуска смарт-контракта, а также некоторые средства для обеспечения первичной ликвидности.
Злоумышленники создают торговые пулы на DEX, имитируют активность торгов и в итоге могут установить на свой токен искусственную высокую цену. По словам аналитиков, разработчики самостоятельно выбирают начальный объем торгов и контролируют количество монет в обращении. При этом они могут делать это абсолютно анонимно.
Ранее в Chainalysis рассказали, что за прошедшие 12 месяцев объемы незаконных доходов от криптовалютных мошенничеств и взломов снизились на 29,2% и 54,3% соответственно.
