Южнокорейские правоохранители объявили об аресте трех руководителей Haru. Об этом пишет издание The Block.
Обвиняемые украли триллион вон
По версии следствия, с помощью Haru обвиняемые похитили 1,1 трлн корейских вон ($826 млн), обманув примерно 16 тыс. пользователей.
Большую часть клиентских средств платформа инвестировала через одного человека. При этом представители утверждали, что управление вкладами осуществляется через «безрисковые методы распределенного инвестирования». Программа Earn Plus предлагала потенциальным инвесторам доходность до 12%.
Неурядицы Haru Invest
Южная Корея начала расследование в отношении Haru и криптокредитора Delio в июне 2023 года. Тогда обе платформы, ранее уже работавшие вместе, внезапно приостановили вывод средств.
В Haru заявили, что свернули вывод криптовалют из-за некой «некорректной информации», полученной от контрагента. Руководство Delio объяснило приостановку повышенной рыночной волатильностью. Спустя неделю площадка возобновила все операции.
«В ходе расследования мы будем тщательно расследовать истинную природу предполагаемого преступления, делая все возможное для возмещения ущерба и возвращения преступных доходов», — отметили в корейской прокуратуре.
Активизация мошенников
Ранее стало известно о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на преподавателя по криптотрейдингу. Предполагается, что он обманул порядка 15 студентов на общую сумму в $1,2 млн.
До этого полиция Великобритании изъяла миллиарды долларов в криптовалюте у местной китаянки. Ее обвиняют в отмывании средств для своей знакомой. Последняя заработала их с помощью мошеннических схем, в результате которых пострадали более 128 тыс. инвесторов.
