Управление ООН по наркотикам и преступности опубликовало отчет, в котором предостерегает от широкого использования USDT в незаконной деятельности. Об этом пишет Financial Times.
хотите приобрести стейблкоины для благих целей? Редакция рассказала о том, где купить Tether (USDT).
Масштаб использования остается неизвестным
По данным ООН, стейблкоин USDT является одним из самых популярных платежных средств среди преступных группировок Юго-Восточной Азии. Многие из них используют свои активы для отмывания денег и управления нелегальными платформами онлайн-казино.
«. Однако в организации подчеркнули, что стейблкоин очень популярен в подпольных аферах. В частности, это касается схемы «свинобоя», когда преступники обманом заставляют людей вкладывать деньги в фиктивный бизнес.
Почему преступники любят USDT
В отчете отмечается, что интерес злоумышленников к стейблкоинам во многом основан на скорости и необратимости транзакций. Кроме того, преступники пользуются слабым регулированием криптоиндустрии.
Журналисты Financial Times даже упомянули случай, когда синдикат, действующий в Мьянме и Камбодже, установил на оживленной улице вывеску с рекламой USDT для обмена токенов на фиат.
Tether сотрудничает с властями
Тем не менее, эмитент стейблкоина активно сотрудничает с властями США. 1 декабря 2023 года компания приняла новую политику замораживания кошельков, чтобы помочь правоохранительным органам бороться с незаконным использованием стейблкоинов. Он предполагает замораживание всех адресов, включенных в список лиц особых категорий (SDN) Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).
Таким образом, на данный момент Tether сотрудничает с 19 юрисдикциями по всему миру. В середине прошлого месяца компания по требованию властей заморозила 326 кошельков с общим балансом в $435 млн.
В ноябре эмитент также заблокировал $225 млн по делу о торговле людьми в Юго-Восточной Азии. Это было сделано в рамках расследования Министерства юстиции США (DOJ).
