Станислав Макаров, следователь по особым делам отдела НОН* УРОПД, сообщил, что правоохранительные органы РФ уже имеют опыт конфискации цифровых активов по уголовным делам. В основном они связаны с незаконным оборотом наркотиков.
*Отдел по расследованию организованной преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков Следственного департамента МВД России.
Мы рассказали о самых перспективных криптовалютах, на которые стоит присмотреться в 2024 году.
Процедура в деталях
По словам Макарова, в настоящее время в России нет законодательства, которое бы устанавливало правила конфискации криптовалют. Разработка такого механизма по-прежнему чрезвычайно актуальна и важна, подчеркнул следователь. Однако в российской полиции уже наработана практика подобных дел.
Таким образом, криптоактивы, связанные с незаконной торговлей наркотиками, могут подвергнуться конфискации. Это происходит только в тех случаях, когда имеются:
- доступ к кошельку и паролю ответчика;
- возможность влиять на обмен цифровых активов, хранящихся на депозитарной платформе, на фиатные деньги.
Полиция объяснила процесс на примере. В 2021 году обвиняемый согласился сотрудничать со следствием и добровольно передал властям все полученные за продажу наркотиков криптоактивы.
Он регулярно конвертировал криптовалюту в фиатную валюту через биржу и отправлял ее близкому родственнику. Последний передал средства правоохранителям, которые их забрали и поместили на специальный счет МВД.
Однако они не всегда соглашаются сотрудничать. В этом случае следственные органы могут самостоятельно найти адреса криптокошельков на конфискованном оборудовании обвиняемых. Правоохранительные органы переводят криптовалюту на новый аппаратный кошелек, чтобы третьи лица не могли получить к ней доступ.
Затем найденные криптоактивы арестовываются. Однако это осуществляется только через суд.
Коллекторы хотят криптовалюту
Ранее сообщалось, что российские коллекторы также развивают практику конфискации средств в криптовалюте. Сегодня все более распространенными становятся случаи, когда активы должника хранятся в цифровых активах. В Российской Федерации пока не существует установленного порядка изъятия.
Представители коллекторских агентств уже точно знают, как должен выглядеть и работать такой процесс. По словам одного из коллекционеров, все, что им нужно сделать, это «дотянуться до этих активов».