По данным консалтинговой компании Cornerstone, количество исков SEC, поданных против криптокомпаний, в прошлом году достигло 46. Год назад их было 30 человек.
Мы говорили о лучших альткойнах для инвестирования в 2024 году.
Чаще всего SEC наказывает мошенников
Согласно отчету, наиболее распространенными обвинениями остаются мошенничество и предложение незарегистрированных ценных бумаг. На их долю пришлось 57% и 61% от общего количества исполнительных производств соответственно. Еще 37% претензий были связаны как с первым, так и со вторым.
Кроме того, 37% из 46 случаев были связаны с первичными предложениями монет (ICO). В 2023 году SEC подала первые два иска против проектов невзаимозаменяемых токенов (NFT).
Подозрения в манипулировании рынком также возросли в прошлом году. Всего комитет обращался в суд по этому поводу четыре раза.
Самым прибыльным для регулятора остается 2020 год
По имеющимся данным, штрафы, уплаченные криптокомпаниями, составили 281,4 миллиона долларов, что на 40 миллионов долларов больше, чем в предыдущем году, но все еще далеко от 2020 или 2021 года. Они стали для комитета наиболее прибыльными.
Самым высоким штрафом по делу о виртуальной валюте стало решение Барксдейла. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обязала компанию выплатить 56,3 миллиона долларов в качестве возмещения ущерба и процентов за убытки.
Согласно отчету, с 2013 года Европейская комиссия наложила штрафы на общую сумму 2,89 миллиарда долларов в 20 исках и 19 административных разбирательствах. Примерно 12% этой суммы составили гражданские штрафы, а остальные 88% составили конфискацию и проценты до вынесения судебного решения.
Ранее Financial Times подсчитала, что в 2023 году криптовалютные и финтех-компании выплатили штрафы на сумму около 6 миллиардов долларов. Однако в эту статистику входит не только SEC, но и другие регуляторы. Большинство заявлений касались штрафов от Binance: в ноябре биржа выплатила властям более 4 миллиардов долларов.