Команда Nexo утверждает, что это расследование нанесло значительный ущерб бренду и репутации компании. Все это привело к потере многих возможностей, в том числе возможности первичного публичного размещения акций (IPO) в США.
Кроме того, криптовалютный кредитор был на грани подписания многолетнего соглашения с одним из крупнейших футбольных клубов Европы. Такое стратегическое сотрудничество сделает сайт известным среди 300 миллионов поклонников по всему миру.
«Репутация и бренд Nexo были подорваны, что привело к многочисленным упущенным возможностям и потере доходов, а также к разрушению стоимости компании», — заявили представители.
Юристы Nexo подали иск в Международный центр по разрешению инвестиционных споров Всемирного банка (ICSID) в Вашингтоне.
попросил опытных экспертов рынка назвать лучшие альткойны для инвестиций в 2024 году.
Болгарские разборки Nexo
В январе сотрудники правоохранительных органов провели обыск в болгарском офисе Nexo. Прокуроры обвинили платформу в отмывании денег, налоговых преступлениях и компьютерном мошенничестве в период с 2018 по январь 2023 года.
Согласно пресс-релизу, в ходе расследования власти не обнаружили никаких доказательств преступной деятельности кредитора. Основная причина заключается в том, что криптоактивы не считаются финансовыми продуктами в Болгарии. Криптовалюта не подпадает под действие законов какой-либо страны.
В комментарии TheBlock сооснователь Nexo отметил, что преследование носит политический характер:
«Тот факт, что прокуратура Болгарии сняла все обвинения с Nexo и ее руководителей и подтвердила, что никакого преступления не было совершено, является явным признаком того, что вся атака была политической и вообще не должна была произойти».
Проблемы Nexo в США
В середине января Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала сайт на 45 миллионов долларов за предоставление незарегистрированных услуг в стране. По данным регулирующих органов, Nexo начала предлагать услуги криптовалютных депозитов инвесторам из США в июне 2020 года.
Представители кредиторов заключили соглашения с SEC. Этому сайту в настоящее время запрещено предоставлять лицензированные услуги на территории США.
Весной американский криптовалютный инвестор подал иск против Nexo. Он утверждал, что компания заставила его залезть в долги.
