Индия сразу же обвинила девять крупных криптобирж в незаконной работе на территории страны. Местные власти решили заблокировать доступ к сайтам торговых площадок в регионе
Подразделение финансовой разведки Индии (FIU) обвинило офшорные криптобиржи Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate, Bittrex, Bitstamp, MEXC и Bitfinex в несоблюдении местных законов об отмывании денег и финансировании терроризма и работе без регистрации. Жалоба появилась на сайте Минфина страны. Авторы обратились к Министерству информации Индии с просьбой заблокировать URL-адреса всех упомянутых торговых площадок.
С марта 2023 года криптокомпании должны зарегистрироваться в ПФР. Помимо прочего, этот шаг обязал криптокомпании адаптировать свою деятельность к требованиям местного законодательства по борьбе с отмыванием денег, один из этапов которого включает обязательные процедуры проверки KYC. Опальные криптобиржи не подчинились.
Жалобе предшествовала попытка ужесточить меры, направленные на борьбу с отмыванием денег в криптосекторе. Ранее в 2022 году власти Индии также ввели налог на транзакции, что сильно ударило по местным криптовалютным биржам и привело к снижению объёмов их торгов. Из-за ограничений индийские трейдеры обратились к оффшорным платформам, некоторые из которых местные власти теперь хотят запретить.
Индийские криптовалютные биржи также столкнулись с банковскими ограничениями. Торговые платформы научились обходить барьеры, используя P2P.
Примечательно, что до начала репрессий, в период с 2018 по 2022 год, страна была лидером по росту активности на крипторынке. Сегмент P2E-игр был особенно популярен в Индии. Вероятно, поэтому в декабре 2022 года местные власти решили ужесточить политику внутриигровых валют в рамках борьбы с отмыванием денег через цифровые активы.
Члены криптосообщества внимательно следят за изменениями в регулировании криптовалют в Индии, поскольку страна стала крупным криптоцентром. По данным Triple-A, около 6,55% индийцев владеют криптовалютами. Для сравнения, российский показатель составляет 5,87%.
В то же время, несмотря на жесткие меры и ужесточение правил, процент индийцев, когда-либо совершавших транзакции с криптовалютами, неуклонно растет.
